多项选择题
A.单笔人民币l万元以上 B.单笔人民币lO万元以上 C.单笔外汇等值1000美元以上 D.单笔外汇等值lO000美元以上
一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换...
多项选择题一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。
A.现金汇款 B.现金存款 C.现钞兑换 D.票据兑付
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）A.应当经高级管理层的批准B.应当报...
多项选择题某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等式或建立业务关系的。若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（...
多项选择题为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等式或建立业务关系的。若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）
A.合法有效的授权委托书 B.代理人的有效身份证件 C.合法有效的合同书 D.代理人的赉质证明
