多项选择题
A.短期内相同收付款人之问频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，银...
单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，银行应当报告 B.自然人银行账户一次性大顿存取现金，银行应当报告 C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告 D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，银行应当报告
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经...
单项选择题下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天...
单项选择题《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）
A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上 C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上 D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
