按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）。A.储蓄存款账户B.基本存款账...

多项选择题存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）。

人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。A.反洗钱立法B.制定金融业反洗钱规则的职能C.对金融业反洗钱的行政管理...

多项选择题人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

金融情报中心具备（）基本功能。A.收集金融信息B.分析金融信息C.分发金融信息和分析结果D.情报交流

多项选择题金融情报中心具备（）基本功能。