多项选择题
金融情报中心具备（）基本功能。A.收集金融信息B.分析金融信息C.分发金融信息和分析结果D.情报交流
多项选择题金融情报中心具备（）基本功能。
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息和分析结果 D.情报交流
我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要B.是严厉打击经济犯罪的需...
多项选择题我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要 B.是严厉打击经济犯罪的需要 C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要 D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机...
多项选择题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的。B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
