为提高柜台工作效率，柜台人员可引导持卡人拨打客服热线或登陆网上银行等自助渠道办理信用卡账务（）等业务。

A.未按照规定履行客户身份识别义务的；
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
E.违反保密规定，泄露有关信息的；
F.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
G.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

A.居民身份证
B.军官证
C.港澳居民往来内地通行证
D.台湾居民来往大陆通行证
E.外国居民护照

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转