多项选择题
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门...
多项选择题关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）
下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）A.埃格蒙特集团（Egmont Group...
多项选择题下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）
A.埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织 B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员 C.埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络 D.埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议 E.埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A.金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的...
多项选择题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
A.金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议 B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员 D.金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单 E.金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
