多项选择题
A、反洗钱秘密的保密期限已到； B、因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息； C、原确定部门（机构）或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。 D、司法机关已立案调查的。
反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）A、国家秘密B、反洗钱商业秘密C、国家机密D、绝密
多项选择题反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）
A、国家秘密 B、反洗钱商业秘密 C、国家机密 D、绝密
单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行...
多项选择题单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）
A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易； B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显； C、拆分交易，故意规避交易限额； D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符； E、其他可疑情形。
反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）A、各级党的机关、国家权力机关、B、各级行政机关C、司法机关...
多项选择题反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
A、各级党的机关、国家权力机关、 B、各级行政机关 C、司法机关、军事机关 D、人民政协机关 E、人民解放军、武警部队
