单项选择题
A.完全明知 B.假定明知 C.推定明知 D.其他明知
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象？（）A.保险经纪公司。B.保险专...
单项选择题以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象？（）
A.保险经纪公司。 B.保险专业代理公司。 C.货币经纪公司。 D.小额贷款公司。
（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。A.2010B.2011C.2012D.2013
单项选择题（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。
A.2010 B.2011 C.2012 D.2013
FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
判断题FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
