多项选择题
A.风险为本原则 B.全面性原则 C.同一性原则 D.动态管理原则
反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时，应在“了解你的客户”的前提下，开展综合分析判断。分析、识别措施包...
多项选择题反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时，应在“了解你的客户”的前提下，开展综合分析判断。分析、识别措施包括但不限于以下哪些方式（）
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息 B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构 C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等 D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符
大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则：（）A.风险为本原则B.全面原则C.动态评估原则D.保密原则
多项选择题大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则：（）
A.风险为本原则 B.全面原则 C.动态评估原则 D.保密原则
公司高风险客户指标模型关注的对象包括（）A.一级及以上客户发生的交易B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因...
多项选择题公司高风险客户指标模型关注的对象包括（）
A.一级及以上客户发生的交易 B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户 C.权威部门发布的名单 D.拒绝配合客户身份识别工作的客户
