单项选择题
A.由中国人民银行已发责令限期改正 B.对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款 C.由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（）。A.立即对恐怖活动...
单项选择题金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（）。
A.立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告C.立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D.立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交...
单项选择题金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
A.省 B.地（市） C.县（市） D.以上都对
在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，也存在较大的洗钱风险，以下哪种属...
单项选择题在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，也存在较大的洗钱风险，以下哪种属于财险业务理赔环节的洗钱风险（）。
A.领取赔款环节中要求保险公司以现金或支票支付赔偿金或者委托他人代领 B.投保标的价值与投保人财务状况明显不符 C.缴款对象异常，由第三人代缴保费 D.趸缴大额保费
