金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、（）、（）等在内的必要的洗钱风险控制措施。

鉴于跨境汇款业务的特殊性，金融机构不仅应严格遵守国内反洗钱规定，而且应认真研究反洗钱国际通行标准中有关（）、（...

多项选择题鉴于跨境汇款业务的特殊性，金融机构不仅应严格遵守国内反洗钱规定，而且应认真研究反洗钱国际通行标准中有关（）、（）、执行联合国定向金融制裁等方面的监管要求。

非面对面金融业务包括（）。A.电话B.网络C.手机D.自助交易终端

多项选择题非面对面金融业务包括（）。

金融机构在利用技术手段筛选出这些异常交易后，应当按照规定审查（）。A.交易背景B.交易目的C.交易性质D.交易...

多项选择题金融机构在利用技术手段筛选出这些异常交易后，应当按照规定审查（）。