近一年内被外汇局通报涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例等不良行为记录的，被外汇局列为资本项目管控名单及个人外汇关注名单的，应当直接定性为高风险等级。

被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查或司法查询、冻结和扣划的，且经重新识别不能完全排除洗钱风险，需进行关...

判断题被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查或司法查询、冻结和扣划的，且经重新识别不能完全排除洗钱风险，需进行关注的，应当直接定性为较高风险等级。

对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户年龄，是按照客户是否年满16周岁进行评分。

判断题对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户年龄，是按照客户是否年满16周岁进行评分。

对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户开户证件种类，按照可核查的难易程度区分居民身份证、境内其他身份证...

判断题对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户开户证件种类，按照可核查的难易程度区分居民身份证、境内其他身份证件和境外身份证件进行评分。