中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。

2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的...

单项选择题2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。

（），中国被FATF接纳为正式成员。A、2006年1月B、2006年10月C、2007年1月D、2007年6月

单项选择题（），中国被FATF接纳为正式成员。

受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可A、公安机...

单项选择题受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可