多项选择题
A.私人银行客户B.非居民客户C.专业服务提供人员D.小微企业客户
反洗钱工作中，对持非可联网核查身份证件客户，各级机构业务受理人员应了解（）。A.当地开户的原因B.客户预期交易...
多项选择题反洗钱工作中，对持非可联网核查身份证件客户，各级机构业务受理人员应了解（）。
A.当地开户的原因B.客户预期交易规模，拟使用的产品和服务C.客户预期交易涉及的国家D.婚姻状况
对于客户一次性金融服务，各级机构应当有效记录的一次性交易信息包括（）。A.客户名称/姓名B.资金用途C.交易对...
多项选择题对于客户一次性金融服务，各级机构应当有效记录的一次性交易信息包括（）。
A.客户名称/姓名B.资金用途C.交易对手账号D.柜员工号
对客户所提供的财富或资金的来源、资金的用途存疑的，应采取措施核实客户财富或资金用途，直至有理由相信该资金/财富...
多项选择题对客户所提供的财富或资金的来源、资金的用途存疑的，应采取措施核实客户财富或资金用途，直至有理由相信该资金/财富不涉及犯罪所得，包括（）。
A.获取雇佣单位所出具的收入证明文件B.获取税收缴纳记录C.获取社会保险缴纳记录D.获取遗产或赠与公证文件
