多项选择题
A.获取雇佣单位所出具的收入证明文件B.获取税收缴纳记录C.获取社会保险缴纳记录D.获取遗产或赠与公证文件
对客户所持证件存疑的，应要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性，或者通过非文件的方式核实客户身份，包...
多项选择题对客户所持证件存疑的，应要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性，或者通过非文件的方式核实客户身份，包括但不限于（）。
A.查询政府机关网站B.查询政府机关信息库C.了解客户证件颁发记录D.自然人出入境记录
对境内银行的身份识别措施有哪些？（）A.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区B.了解其建立...
多项选择题对境内银行的身份识别措施有哪些？（）
A.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区B.了解其建立关系的目的C.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务D.了解其反洗钱管理架构
对公客户开户，需要核实哪些资料？（）A.政府部门颁发的有效证件B.通过查询机构信用代码等，核验对公客户所提供身...
多项选择题对公客户开户，需要核实哪些资料？（）
A.政府部门颁发的有效证件B.通过查询机构信用代码等，核验对公客户所提供身份证件信息C.通过联网核查法定代表人及授权办理人员居民身份证件D.核对其章程、股东名册、成立协议文件等，核实客户管理成员身份的真实性和有效性
