客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。

金融机构利用技术手段筛选出（）后，应当按照规定审查交易背景、交易目的。A.异常交易B.外汇交易C.转账交易D....

单项选择题金融机构利用技术手段筛选出（）后，应当按照规定审查交易背景、交易目的。

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。A.家庭收入B.本人籍贯C.家庭人数...

单项选择题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。

金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。A.制止B.查处C.识别D...

单项选择题金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。