总公司及各级公司应按照（）原则，分层次、分内容开展对全体员工的反洗钱培训。

各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，或其...

单项选择题各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息，在知道或应当知道名单信息之日起的（）工作日内通知省级分公司风险管理部门，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（）工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。

由总公司统一维护的黑名单不包括（）。A.公司向第三方机构购买的黑名单信息。B.被当地人民银行、公安、检察、海关...

单项选择题由总公司统一维护的黑名单不包括（）。

对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者...

单项选择题对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的，公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查。