多项选择题
A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件 B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员 C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的 D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性。考察范围包括但不限于以下哪些内容：（）A.与投资的关联程度、每...
多项选择题产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性。考察范围包括但不限于以下哪些内容：（）
A.与投资的关联程度、每单平均保费金额； B.保险责任满足难易程度、现金价值大小； C.保险单质押变现能力、能否任意追加保险费； D.是否有最高保额限制
洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括哪些内容：（）A.产品属性B.业务流程C.系统控制...
多项选择题洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括哪些内容：（）
A.产品属性 B.业务流程 C.系统控制 D.客户职业
公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理体系应遵循以下哪些原则：（）A.风险为本原则B.全面性原则C.同一性原...
多项选择题公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理体系应遵循以下哪些原则：（）
A.风险为本原则 B.全面性原则 C.同一性原则 D.动态管理原则
