单项选择题
A.未进行反洗钱内部检查 B.未指定内设机构负责反洗钱工作 C.未对职工进行反洗钱培训 D.未按照规定履行客户身份识别
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类A.7B.8C.9D.5
单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类
A.7 B.8 C.9 D.5
银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）
判断题银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）
各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份...
单项选择题各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.1万元（含1万元） B.1万元（不含1万元） C.5万元（含5万元） D.5万元（不含5万元）
