金融机构应当将单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支向中国反洗钱监测分析中心进行报告。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

填空题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立（）制度。

填空题金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立（）制度。

《中华人民共和国反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩...

填空题《中华人民共和国反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、恐怖活动犯罪、（）、（）、（）、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。