多项选择题
A.现场调查 B.非现场调查 C.书面调查 D.口头调查
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）A.中国人民银行总行B.中国人民银行省级分支机构C.中国人民银行地市级分支...
多项选择题下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省级分支机构 C.中国人民银行地市级分支机构 D.金融机构总部
人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚...
多项选择题人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款 C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 D.建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。A.在系统内部进行风险提示B.督促相关业务部门和分支机构落实提...
多项选择题金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。
A.在系统内部进行风险提示B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。D.必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
