金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A.交易金额B.交易目的C....

单项选择题金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。A.交易金额B.交易目的C...

单项选择题金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。

无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。A.简化型尽职调查B.标准型尽职调查C.加强型尽职调查D.强化...

单项选择题无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。