单项选择题
A.小额整数 B.大额整数 C.小额零散金额 D.大额零散金额
非法黄金交易账户单向流入资金多为()以上的整数倍,符合客户投资金额特征。A.百元B.千元C.万元D.十万元
单项选择题非法黄金交易账户单向流入资金多为()以上的整数倍,符合客户投资金额特征。
A.百元 B.千元 C.万元 D.十万元
非法黄金交易一般呈现()特点。A.交易对手极为分散B.交易极为频繁C.资金接收账户相对固定D.以上均是
单项选择题非法黄金交易一般呈现()特点。
A.交易对手极为分散 B.交易极为频繁 C.资金接收账户相对固定 D.以上均是
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合可疑交易特征的账户开展()。A.初次身份识别B.持续身份识别C.重新身...
单项选择题加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合可疑交易特征的账户开展()。
A.初次身份识别 B.持续身份识别 C.重新身份识别 D.客户尽职调查