《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。

法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。A.单笔转账B.单笔...

单项选择题法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。

（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。A.合法审慎原则B.保密原则C.了解客户原则D.与司法机关、行政执法机关...

单项选择题（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可...

单项选择题金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。