单项选择题
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.先前获得的客户身份资料存在疑...
单项选择题下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.先前获得的客户身份资料存在疑点 D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。A.拟开立账户的对公客户B.法定代表人C.开户经...
单项选择题开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。
A.拟开立账户的对公客户 B.法定代表人 C.开户经办人 D.经营部门负责人
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召...
单项选择题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议。
A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱管理部门 C.各业务条线部门 D.各信用社（支行）、总部内设营业部门
