单项选择题
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.先前获得的客户身份资料存在疑点 D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。A.拟开立账户的对公客户B.法定代表人C.开户经...
单项选择题开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。
A.拟开立账户的对公客户 B.法定代表人 C.开户经办人 D.经营部门负责人
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召...
单项选择题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议。
A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱管理部门 C.各业务条线部门 D.各信用社（支行）、总部内设营业部门
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量...
单项选择题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
A.2；1 B.1；1 C.1；2 D.2；2
