各分行网点及业务部门需通过人民银行联网核查公民身份信息系统进行统计、监测，或查询、下载疑义反馈信息核实情况的，由分行营运部门负责、分配核查用户。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20...

判断题非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转时，金融机构应当作为大额交易进行上报。

“反洗钱监测分析岗”人员可以通过各类“报表查询”查看到曾经保存的不可疑或上报过的可疑的所有历史记录。

判断题“反洗钱监测分析岗”人员可以通过各类“报表查询”查看到曾经保存的不可疑或上报过的可疑的所有历史记录。

当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、...

判断题当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当作为大额交易进行上报。