“反洗钱监测分析岗”人员可以通过各类“报表查询”查看到曾经保存的不可疑或上报过的可疑的所有历史记录。

当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、...

判断题当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当作为大额交易进行上报。

各分行应加强对客户电子银行交易的监控，采取有效措施识别可疑交易。对于可疑交易监测系统反馈的可疑客户，可进一步通...

判断题各分行应加强对客户电子银行交易的监控，采取有效措施识别可疑交易。对于可疑交易监测系统反馈的可疑客户，可进一步通过查看网银管理台、网银业务回单、监控录像等渠道进行调查分析。

在处理可疑交易监测时，发现客户短期内通过自助设备频繁大量进行现金存取，或在夜间频繁办理自助存取款业务的，应重点...

判断题在处理可疑交易监测时，发现客户短期内通过自助设备频繁大量进行现金存取，或在夜间频繁办理自助存取款业务的，应重点关注并报送可疑交易。