多项选择题
A、系统 B、透明 C、文件化 D、高效 E、经济
人民法院应当组成合议庭对冻结资金账户、证券账户的申请进行书面审查。有下列（）情形之一的，人民法院应当裁定不予受...
多项选择题人民法院应当组成合议庭对冻结资金账户、证券账户的申请进行书面审查。有下列（）情形之一的，人民法院应当裁定不予受理。
A.超越法定职权B.明显缺乏事实依据C.明显违反法定程序D.适用法律法规错误E.其他不宜冻结的情形
凡有下列（）之一的，应当认定存在信用证欺诈。A、受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据；B、受益人恶意不交付...
多项选择题凡有下列（）之一的，应当认定存在信用证欺诈。
A、受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据； B、受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值； C、受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据，而没有真实的基础交易； D、其他进行信用证欺诈的情形。
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织...
多项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章 C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查 D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
