单项选择题
A.审批B.审查C.准入调查D.加强型尽职调查
对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员须对相关信息进行（）。A.人工筛查B.加强审查C....
单项选择题对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员须对相关信息进行（）。
A.人工筛查B.加强审查C.加强尽调D.监控名单筛查
对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构客户部门应要求客户按照本规程第三章单项业务的要求补充提供包括（...
单项选择题对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构客户部门应要求客户按照本规程第三章单项业务的要求补充提供包括（）在内的有关单据。
A.加强型尽调表B.客户身份识别表C.《未涉及国际经济制裁承诺函（对公）》
单证集中处理业务的各有关环节，经办机构应根据规定完成监控名单筛查预警处理，初审（或复审/风险审批）对预警出具放...
单项选择题单证集中处理业务的各有关环节，经办机构应根据规定完成监控名单筛查预警处理，初审（或复审/风险审批）对预警出具放行意见的，按照相关业务流程由（）按正常业务处理。
A.省行国际部B.总行国际结算单证中心C.总行国际部D.总行合规部
