单项选择题
A.预算单位专用存款账户 B.境外投资者依法受让境内不良债权开立的人民币专用存款账户 C.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户 D.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户
2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反...
单项选择题2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A.《...
单项选择题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》 B.《反洗钱国际组织指导》 C.《反恐怖融资特别建议》 D.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更...
单项选择题各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。
A.3个工作日内上报 B.5个工作日内上报 C.10个工作日内上报 D.15个工作日内上报
