多项选择题
A.对张三及其交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，应定期或额外提交报告B.提升张三的风险等级C.经机构高层审批后中止张三账户使用D.向相关侦察机关报案
张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）A.将现金支出人民币6万元...
多项选择题张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）
A.将现金支出人民币6万元单独提交大额交易报告B.将现金支出外币1000美元单独提交大额交易报告C.无需提交大额交易报告D.将现金支出人民币6万元、外币1000美元合并提交大额交易报告
根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）...
多项选择题根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）
A.消费金融公司B.贷款公司C.保险专业代理公司D.保险经纪公司
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户办理境外汇款时，应当登记汇款人（）等信息。A.收款人的住所B.汇款人的账号和...
多项选择题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户办理境外汇款时，应当登记汇款人（）等信息。
A.收款人的住所B.汇款人的账号和住所C.收款人的姓名D.汇款人的姓名或者名称
