对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经（）认证后的身份证明文件。

同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。A.简化型尽职调查B.标准型尽...

单项选择题同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。

同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。A.简化型尽职调查B.标准型尽职...

单项选择题同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。

在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充...

单项选择题在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。