多项选择题
A.参与或监督外部对账 B.开展员工异常行为动态分析排查 C.抽查监控录像 D.落实查库制度
以下说法正确的是（）A.银行员工亲属可以用身份证复印件办理业务，业务办理人员可以简化相关流程B.银行业金融机构...
多项选择题以下说法正确的是（）
A.银行员工亲属可以用身份证复印件办理业务，业务办理人员可以简化相关流程 B.银行业金融机构应定期对业务印章、有价单证、重要空白凭证的保管情况进行检查 C.授权人员必须对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更等高风险业务的真实性、准备性、合规性严格审核 D.前台经办人员与后台授权人员须岗位分离，柜员之间可交叉使用柜员号
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）A.能否采取有效措施来规范各项业务操...
多项选择题《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）
A.能否采取有效措施来规范各项业务操作 B.是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位置 C.是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查 D.是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）A.电信诈骗B...
多项选择题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）
A.电信诈骗 B.某客户利用POS机非法套现 C.以上都不是 D.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
