多项选择题
A、形式要件 B、内容要件 C、实质要件 D、法律要件
反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）A、健全反洗钱...
多项选择题反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）
A、健全反洗钱内控制度 B、建立客户身份识别系统 C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
中国银监会对金融违法行为进行处罚的方式包括：（）A、追究民事责任B、追究刑事责任C、予以行政处罚D、给与行政处...
多项选择题中国银监会对金融违法行为进行处罚的方式包括：（）
A、追究民事责任 B、追究刑事责任 C、予以行政处罚 D、给与行政处分
《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有：（）A、接管B、重组C、撤销D、依法...
多项选择题《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有：（）
A、接管 B、重组 C、撤销 D、依法宣告破产
