多项选择题
A.代办定期提前支取本金10万元 B.账户人本人办理500万元（不含）以内大额交易 C.代办柜台大额转账30万元 D.个人网银转账1000万元
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。A.汇款人账号B.汇款人姓名或者名称C.汇...
多项选择题接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。
A.汇款人账号 B.汇款人姓名或者名称 C.汇款人住所 D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意...
多项选择题建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意愿。核实内容包括：（）
A.收款人户名及账号 B.付款人户名及账号 C.收款人开户行 D.付款金额 E.事由或用途
加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强...
多项选择题加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强化客户身份识别，严格审查客户身份证明文件的（）
A.完整性 B.真实性 C.合规性 D.合法性
