多项选择题
A.内部冻结账户B.除反洗钱监测分析系统发起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面C.录入核心系统风险证件模块，禁止新开户D.联系分行财富管理部，纳入“分拆结售汇关注名单”
对于反洗钱监测分析系统签发的管控任务（即“可疑客户（账户）风险控制”模块任务），哪项管控措施不可通过系统实现对...
多项选择题对于反洗钱监测分析系统签发的管控任务（即“可疑客户（账户）风险控制”模块任务），哪项管控措施不可通过系统实现对接自动执行管控（）
A.内部冻结B.中止非柜面C.登记风险证件D.禁止新开户
反洗钱管控主要由以下哪些情形触发（）A.反洗钱监测分析系统签发管控任务B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求...
多项选择题反洗钱管控主要由以下哪些情形触发（）
A.反洗钱监测分析系统签发管控任务B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求C.网点发现可疑情形自行管控
客户办理一次性金融服务业务，若代办人未在招商银行开户，且在反洗钱窗体中“职业”列表中无客户提供的对应职业类型，...
多项选择题客户办理一次性金融服务业务，若代办人未在招商银行开户，且在反洗钱窗体中“职业”列表中无客户提供的对应职业类型，则应（）
A.可审慎留存特定职业B.在本业务中添加备注，留存此次客户提供的职业信息C.请客户补充其单位名称、单位地址、单位电话三项信息（缺一不可）
