多项选择题
A.金额 B.资金来源和去向 C.交易时间 D.资金受益人
银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标（）。A.国家或地区因素B.行业因素C.义务因素D.客户因素
多项选择题银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标（）。
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.义务因素 D.客户因素
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。A.公安机关B.人民法院C.工商行...
多项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安机关 B.人民法院 C.工商行政管理机关 D.税务局
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。A.中华人民共和国公民B.在中华人民共和国境内的居民和...
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
A.中华人民共和国公民 B.在中华人民共和国境内的居民和非居民 C.在中华人民共和国境内设立的金融机构 D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
