对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。

关注客户及其日常经营活动、（），及时提示客户更新资料信息并留存身份证明文件资料。A.账户开立情况B.金融交易情...

单项选择题关注客户及其日常经营活动、（），及时提示客户更新资料信息并留存身份证明文件资料。

日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。A.大额交易B.可疑交易C.异常交易...

单项选择题日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。

监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。A.客户身份B.客户职业C....

单项选择题监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。