当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调客户风险等级措施。

客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的...

判断题客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。A.埃格蒙特集团B.金融行动特别工作组C.欧亚反洗钱与反恐融资小组...

单项选择题目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。A.大额存取现金B.用真实姓名开立银行账户C.身份证不轻易借...

单项选择题作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。