单项选择题
A.大额存取现金 B.用真实姓名开立银行账户 C.身份证不轻易借人 D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
问答题金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。A.营业日每天发生5次以上B.营业日...
多项选择题可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。
A.营业日每天发生5次以上 B.营业日每天发生3次以上 C.营业日每天发生持续3天以上 D.营业日每天发生持续5天以上
根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。A.学生证B.临时身份证C.驾驶证D....
单项选择题根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。
A.学生证 B.临时身份证 C.驾驶证 D.介绍信
