多项选择题
A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。 B、客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。 C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。 D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或...
多项选择题对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。 C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分...
多项选择题金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、安全 B、准确 C、完整 D、保密
根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确？（）A、外国公民可将护照作为实名证件。B、临时身份证也是有效的实...
多项选择题根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确？（）
A、外国公民可将护照作为实名证件。 B、临时身份证也是有效的实名证件。 C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件。 D、国家公务员的工作证、驾驶员的驾驶证可作实名证件。
