多项选择题
A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。 C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分...
多项选择题金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、安全 B、准确 C、完整 D、保密
根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确？（）A、外国公民可将护照作为实名证件。B、临时身份证也是有效的实...
多项选择题根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确？（）
A、外国公民可将护照作为实名证件。 B、临时身份证也是有效的实名证件。 C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件。 D、国家公务员的工作证、驾驶员的驾驶证可作实名证件。
异常大额现金交易有哪几种情况？（）A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时...
多项选择题异常大额现金交易有哪几种情况？（）
A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。 B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。 C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。 D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。 E、开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。
