多项选择题
A.责令限期改正 B.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 C.情急严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处一万元以上五万元以下罚款 D.追究刑事责任
下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()A.未按规定对职工进行反洗钱培训的B.未按照规定...
多项选择题下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()
A.未按规定对职工进行反洗钱培训的 B.未按照规定履行客户身份识别义务的 C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.接收并分...
多项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告 C.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息 D.开展反洗钱培训和宣传工作
洗钱的方式包括()A.伪造商业票据B.走私C.利用犯罪所得购置不动产D.通过证券和保险业
多项选择题洗钱的方式包括()
A.伪造商业票据 B.走私 C.利用犯罪所得购置不动产 D.通过证券和保险业
