多项选择题
A.保护商业秘密 B.保护个人隐私 C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息 D.妥善保存客户身份识
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服...
多项选择题客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
A.实行严格的身份认证措施 B.采取相应的技术保障手段 C.强化内部管理程序 D.弱化内部管理程序
客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）A.提供服务B.与其进行交易C.开立匿名账户D.开...
多项选择题客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）
A.提供服务 B.与其进行交易 C.开立匿名账户 D.开立假名账户
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A.实际控制客...
多项选择题棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
A.实际控制客户的自然人和交另的实际受益人 B.资金来源 C.资金用途 D.经济状况或者经营状况
