单项选择题
A.准确 B.有效 C.完整 D.真实
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。A.《金融机构反洗钱规定》B.《反洗钱非现场监管办法（试...
单项选择题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《反洗钱非现场监管办法（试行）》 C.《中华人民共和国反洗钱法》 D.《华夏银行反洗钱管理办法》
（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。A.《联合国反腐败公约》B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和...
单项选择题（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。
A.《联合国反腐败公约》 B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 C.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D.《打击跨国有组织犯罪公约》
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了（）。A.合作原则B.持续原则C.不得以保守银行秘密为由...
单项选择题《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了（）。
A.合作原则 B.持续原则 C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则 D.保密原则
