单项选择题
A.180 B.360 C.30 D.10
各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序B...
多项选择题各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）
A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序 B.加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护 C.“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理 D.每月末加强对“白名单”客户的关注
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。A.相关文件和资料B.客户风...
多项选择题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
A.相关文件和资料 B.客户风险等级分类表 C.持续识别调查表和客户风险等级调整表 D.高风险客户清单
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高B.客户开立...
多项选择题各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）
A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高 B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高 C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高 D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
