判断题
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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
判断题大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
判断题客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损...
判断题反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
