多项选择题
A.主要业务领域 B.重点管理环节 C.高风险业务 D.员工异常行为
各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。A.管理人员B.从事反洗钱工作的人员...
多项选择题各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
A.管理人员 B.从事反洗钱工作的人员 C.一线操作岗位人员 D.新员工
在办理业务中遇到哪些情况时（）应采取措施重新识别客户身份。A.发现异常迹象B.客户信息发生变化C.有疑点或对先...
多项选择题在办理业务中遇到哪些情况时（）应采取措施重新识别客户身份。
A.发现异常迹象 B.客户信息发生变化 C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的 D.客户一次性办理两笔以上业务
客户身份识别工作应在（）环节开展。A.建立业务关系B.规定金额以上的一次性交易时C.业务关系存续期间D.发现异...
多项选择题客户身份识别工作应在（）环节开展。
A.建立业务关系 B.规定金额以上的一次性交易时 C.业务关系存续期间 D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
