单项选择题
A.中低风险类B.高风险类C.中风险类D.禁止类
个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。A.居住证B.通行...
单项选择题个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。
A.居住证B.通行证C.二代居民身份证件D.临时居民身份证件
个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是...
单项选择题个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是否明确。
A.客户部门；客户部门B.客户部门；柜面人员C.柜面人员；客户部门D.柜面人员；柜面人员
对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的（）和（），预期合作的主要（）和（）。A.目的；意图；...
单项选择题对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的（）和（），预期合作的主要（）和（）。
A.目的；意图；业务；产品B.目的；意愿；收益；产品C.目标；意图；业务；收益D.目标；意愿；业务；产品
